公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市临平区恒毅街 22 号 201 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈先勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的议案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告 》(公告编号:2025-140)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公

公告编号：2026-001

开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》(公告编号:2025-141)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李波、朱彦颖
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于浙江欧伦电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

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