公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-040

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐

临沂连科智能制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于于 2025年 12 月 5 日审议并通过：

提名王成田先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,700,000 股，占公司股本的 45.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名 ZHOU YING 周颖女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025
年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 47.8125%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡纯玉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐桂秀女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日审
议并通过：

选举高辉飞先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自2025 年12 月5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

公告编号：2025-040

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于于 2025年 12 月 5 日审议并通过：

提名王健超先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范杰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日审
议并通过：

选举蒋其龙先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2025 年12 月5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《临沂连科智能制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-040

2、《临沂连科智能制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
3、《临沂连科智能制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

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