公告日期：2025-12-05

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐
临沂连科智能制造股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起执行。
二、 分章节列示制度的主要内容

临沂连科智能制造股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条为规范临沂连科智能制造股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《临沂连科智能制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第二章 董事会办公室

第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条董事会会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三章 董事会会议的召集

第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每季度应至少度召开一次定期会议。

第五条关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 10%以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第七条公司的董事、董事会下设的各专门委员会、监事会和总经理有权向董事会提交议案。

第八条董事会提案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和《公司章程》规定的董事会职责范围；

（二）必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项，并与提案有关的材料同时提交；

（四）必须以书面方式提交。

第九条临时会议的提议程序

董事会按照第六条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条会议通知

董事会召开定期会议和临时会议的，董事会办公室应当分别提前 10 日和 3
日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，不受上述通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十三条会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后……
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