公告日期：2025-12-05

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐
临沂连科智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票√电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议期间，以现场结合通讯方式参与投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874625 连科智造 2025 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提

1.00 名第二届董事会董事候选人的议 √

案》

2.00 《关于公司监事会换届选举暨提 √

名第二届监事会监事候选人的议

案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需要提交股东会审议

4.00

的公司治理相关制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《监事会议事规则》 √

4.04 《关联交易管理制度》 √

4.05 《对外担保管理制度》 √

4.06 《对外投资管理制度》 √

4.07 《承诺管理制度》 √

《防控股股东、实际控制人及其他

4.08 √

关联方资金占用专项制度》

4.09 《利润分配管理制度》 √

4.10 《信息披露管理制度》 √

4.11 《投资者关系管理制度》 √

4.12 《委托理财制度》 √

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