公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：874623 证券简称:天南电力 主办券商：招商证券
江苏天南电力股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与招商证券股份有限公司签订书面辅导协议

2026 年 1 月 19 日，江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）与
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《江苏天南电力股份 有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北 京证券交易所上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

2026 年 1 月 27 日，公司通过辅导机构招商证券向中国证券监督管理委员
会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导备案申请材料。（三） 变更辅导机构

根据公司战略发展需要，经与原主办券商国泰海通证券股份有限公司（以 下简称“国泰海通”）充分沟通与友好协商，双方一致同意终止辅导协议。2026
年 1 月 19 日，公司与国泰海通签订了《江苏天南电力股份有限公司与国泰海
通证券股份有限公司股票发行上市辅导协议之终止协议》，国泰海通不再担任 公司上市的辅导机构。

2026 年 1 月 19 日，公司与招商证券签订了《江苏天南电力股份有限公司

公告编号：2026-004

与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市之辅导协议》，聘请招商证券担任公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的辅导机构。
（四） 终止或撤回辅导备案

国泰海通已于 2026 年 1 月 20 日向江苏证监局报送了终止辅导备案的申
请材料，江苏证监局 2026 年 1 月 27 日确认公司终止辅导。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计
的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 7,760.27 万元和 12,705.50 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 14.67%、22.21%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

（一）《江苏天南电力股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特 定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》；

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

公告编号：2026-004

江苏天南电力股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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