公告日期：2025-12-25

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰海通
江苏天南电力股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已于 2025 年12 月 25日经公司召开的 2025年第二次临时股东会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏天南电力股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律法规，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规，由江苏天南电力器材
有限公司以整体变更方式设立。

第三条 公司注册名称：江苏天南电力股份有限公司。

第四条 公司住所：如皋市如城镇兴源大道 9 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,430 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行公司事务
的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监以及
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨为：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进
而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电力金具、电信器材制造、销
售；钢材、建筑材料销售；电力工程技术研究服务、质检技术服务；热镀锌电力工具加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上必须符合国家产业政策）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司股票在中国证券登记结算
有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司股份总数为 5,430 万股，均为普通股。

第十八条 公司由有限公司整体变更为股份有限公司，公司发起设立时股份
总数为 5,080 万股，各发起人的名称、认购股份数、出资方式和出资期限如下：

序 发起人 认购的股份数 比例（%） 出资方式 出资时间
号……
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