公告日期：2025-12-10

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰海通
江苏天南电力股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消公司监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、取消监事会的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关
规定，江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十一次会议，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

二、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

删除部分条款中“监事会”“监 -
事”“监事代表”

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第七条 公司董事长为公司的 第七条 执行公司事务的董事为公司的法定 法定代表人。担任法定代表人 代表人，董事长为执行公司事务的董事。董事 的董事长辞任的，视为同时辞 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 去法定代表人。法定代表人辞 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 任的，公司应当在法定代表人 日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表 辞任之日起30日内确定新的法 人以公司名义从事的民事活动，本章程或者
定代表人。 股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等 第八条 股东以其认购的股份为限对公司承 额股份，股东以其认购的股份 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承 为限对公司承担责任，公司以 担责任。
其全部财产对公司的债务承担
责任。
第十六条 公司发行的股票，以 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明 人民币标明面值，每股面值人 面值，每股面值人民币 1 元。
民币 1 元。

第十八条 公司由有限公司 第十八条 公司由有限公司整体变更为股份
整体变更为股份有限公司，公 有限公司，公司发起设立时股份总数为 5,080
司 发 起 设 立 时 股 份 总 数 为 万股，各发起人的名称、认购股份数、出资方
5,080 万股，各发起人的名称、 式和出资期限如下：

认购股份数、出资方式和出资 出

期限如下： 发 认 购 的

序 比 例 资

起 股 份 数 出资时间
序 发 股 份 数 持 股 号 人 （万股） （%） 方

号 起 量 （ 万 比 例 式

人 股） （%） ……
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