公告日期：2025-12-10

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰海通
江苏天南电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874623 天南电力 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的

1. √

议案》

2. 《关于调整董事会人员构成的议案》 √

《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>

3. 及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的 √

议案》

《关于修订<股东会议事规则>等内部管理制

4.

度的议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《关联交易管理制度》 √

4.04 《利润分配管理制度》 √

4.05 《承诺管理制度》 √

4.06 《独立董事工作制度》 √

1.《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民
共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配
套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司亦对章程进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统……
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