公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-071

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李刚

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《扬州万润光电科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会下设审计委员会。鉴于公司根据《公司法》

公告编号：2025-071

《扬州万润光电科技股份有限公司章程》等相关文件的规定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为保证审计委员会的正常运作，董事会确认以下董事为公司第二届董事会审计委员会委员：

主任委员（召集人）：郭文先生

委员：高峰先生、江国栋先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 》
1.议案内容：

根据《扬州万润光电科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会下设薪酬与考核委员会。鉴于薪酬与考核委员会原委员丁玲女士辞去其担任的董事会非独立董事职务，为保证薪酬与考核委员会的正常运作，董事会提议选举董事金坚先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与江国栋先生、郭文先生共同组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：江国栋先生

委员：郭文先生、金坚先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-071

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

扬州万润光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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