公告日期：2025-08-22

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

扬州万润光电科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《扬州万润光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司
章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条 本制度适用于公司及所属各控股子公司（如有）。

第二章 利润分配

第四条 公司董事会根据当年实现净利润数额和下年度公司经营发展需
要，提出利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议。

第五条 根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利润按下列顺
序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

第七条 公司用公积金转增资本必须经股东会批准，并依法办理增资手续，
取得合法的增资文件。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第八条 公司用公积金弥补亏损，由财务部提出方案，提交总经理办公会
议审议后，提请董事会通过决议，报股东会批准，并按照批准的数额转账。

第九条 公司根据发展规划、生产经营以及公司资金状况，确定采用现金
股利或者股票股利方式分配利润。

第十条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份
比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

第十一条 公司股东会违反本制度规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金
之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第十二条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第十三条 公司应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应
当以方案实施前的实际股本为准。

第十四条 如扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。
第三章 利润分配的原则和政策

第十五条 利润分配的原则

公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第十六条 利润分配政策

（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润……
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