公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-043

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独
立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件及《扬州万润光电科技股份有限公司章程》和《扬州万润光电科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本人作为扬州万润光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过认真审阅公司第二届董事会第三次会议的相关资料，充分全面了解相关情况，基于独立判断的立场，依据客观公正的原则，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经对议案进行讨论分析，我们认为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在侵害中小股东利益的情形。据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

公告编号：2025-043

经对议案进行讨论分析，我们认为《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在侵害中小股东利益的情形。据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：江国栋、高峰、郭文
2025 年 8 月 22 日

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