公告日期：2025-12-02

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。
2、因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、
“监事会会议决议”等相关描述需删除，部分条款中的“监事会”调整
为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号
和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以
及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
券法》（以下简称“《证券法》”）《非上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非市公众公司监管指引第3号—章程必备 上市公众公司监管指引第3号—章程必条款》《全国中小企业股份转让系统挂 备条款》《全国中小企业股份转让系统牌公司治理规则》等有关法律法规的规 挂牌公司治理规则》等有关法律法规的
定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司总经理为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。

公司发行新股票时，公司现有股东不享
有发行股票的优先认购权，但股东会另
有决议的除外。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。公司股票采用记 标明面值，每股一元。公司股票采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任 名方式，在全国中小企业股份转让系统
公司集中存管。 挂牌并公开转让后，在中国证券登记结
算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：……
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