公告日期：2025-08-25

浙江图维科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾晓刚

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2025 年半年度报告》。

详 见 公 司 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江图维科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案 》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围“工程管理服务”（以市场监督管理部门核准的内容为准）。

详 见 公 司 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江图维科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行优化调整：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中涉及监事/监事会等相关条款亦作相应
修订。此外，前述制度中"股东大会"统一调整为"股东会"，并对其他部分表述进行优化调整。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会需继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能。

详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《浙江图维科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>》（公告编号：2025-034），《浙江图维科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-035），《浙江图维科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：
2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，将其职权交由审计委员会行使，并同步修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述；将原制度中"股东大会"统一调整为"股东会"；对其他部分表述进行优化调整。
具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。

（1）《浙江图维科技股份有限公司独立董事工作制度》；

（2）《浙江图维科技股份有限公司对外担保管理制度》；

（3）《浙江图维科技股份有限公司对外投资管理制度》；

（4）《浙江……
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