公告日期：2025-08-25

证券代码：874619 证券简称：图维科技 主办券商：国泰海通
浙江图维科技股份有限公司授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过本制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江图维科技股份有限公司

授权管理制度

第一条 为了加强浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”）授权管
理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《浙江图维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对总经
理的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，
提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策
程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 公司对重大交易事项的决策权限划分：

1. 公司的“交易”主要包括下列类型的事项：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（3）提供财务资助；

（4）提供担保；

（5）租入或者租出资产；

（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或者债务重组；

（9）研究与开发项目的转移；

（10）签订许可协议；

（11）放弃权利；

（12）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

2. 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（3）与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3. 发生符合以下标准的关联交易（提供担保除外），应当经董事会审议：
（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

4. 未达到董事会和股东会批准要求的均由总经理批准。

除提供担保等事项外，公司进行本条第 1 款规定的同一类别且标的相关的
交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条第 2 款和第 3 款的规定。已按照本条第 2 款和第 3 款履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第七条 公司购买、出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者
作为计算标准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资产 30%的，除应当按照有关规定进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第八条 公司与同一交易方同时发生本制度第 6 条第一款第二项至第四项以
外各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者作为计算标准，适用第 6 条的规定。

第九条 公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交
额，适用第 6 条的规定。公司提供财务资助应当以发生额作为成交金额。

第十条 公……
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