公告日期：2025-08-25

证券代码：874619 证券简称：图维科技 主办券商：国泰海通
浙江图维科技股份有限公司

取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容 如下：

1、“股东大会”调整为“股东会”，半数以上”调整为“过半数”，删除 “监事”、“监事会”的表述并分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会” 等文字调整；

2、经营范围增加“工程管理服务”；

3、公司合并、分立、减少注册资本、解散、清算等通知均增加国家企业信 用信息公示系统公告的内容；

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号及交叉引用所涉及 的序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质 性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江图维科技股份 第一条 为维护浙江图维科技股
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股债权人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，规范公
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司的组织和行为，根据《中华人民共和下简称“《公司法》”）、《中华人民共 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和国证券法》《非上市公众公司监督管理 《中华人民共和国证券法》《非上市公办法》和其他有关规定，制订本章程。 众公司监督管理办法》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和
他有关规定，由浙江图维电力科技有限公 其他有关规定成立的股份有限公司。
司整体改制变更设立的股份有限公司。 公司由浙江图维电力科技有限公
司整体改制变更设立；在杭州市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 91330100782381257Q。

第三条 公司在杭州市市场监督管 第三条公司于 2024 年 11 月 1 日
理局注册登记。 在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条公司的经营期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份
有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代
人。 表公司执行公司事务的董事担任，由董
事会选举产生或更换。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人，并办理法定代表人变更登
记。

第十三条经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，一般项
范围：一般项目：技术服务、技术开发、 目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术交流、技术转让、技术推广；信息广；信息技术咨询服务；软件开发；仪器 技术咨询服务；软件开发；仪器仪表制仪表制造；电子测量仪器制造；仪器仪表 造；电子测量仪器制造……
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