公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-032

证券代码：874619 证券简称：图维科技 主办券商：国泰海通
浙江图维科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2025 年半年度报告》。

详 见 公 司 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江图维科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-032

（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行优化调整：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中涉及监事/监事会等相关条款亦作相应修订。此外，前述制度中"股东大会"统一调整为"股东会"，并对其他部分表述进行优化调整。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会需继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能。

详 见 公 司 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江图维科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>》（公告编号：2025-034），《浙江图维科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-035），《浙江图维科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-032

《浙江图维科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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