公告日期：2026-02-10

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

对外投资并设立境外全资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期战略发展需要。公司拟在海口市投资设立全资子公司“海口双英进出口贸易有限公司（暂定）”作为本次境外投资的主体。由海口全资子公司出资，在中国香港设立一家全资孙公司（以下简称“香港公司”）作为后续投资的路径平台。待香港公司设立完成后，以其作为投资主体，使用自有资金在越南设立一家双英集团第三级全资子公司（以下简称“越南公司”）并在越南当地投资建设汽车座椅生产基地，其主营业务为从事汽车座椅系统研发、生产制造、销售等相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 3000 万元人民币（最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关人员薪酬、水电费、购买原材料等支出，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。上述新设立公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定，本次对外投资事项，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外
投资并设立境外全资公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准。涉及境外投资事项尚需通过国家相关主管部门的备案或审批手续，且香港公司及越南公司的设立需报当地管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
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