公告日期：2025-08-25

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场结合电子通讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数114,064,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 35,166,211 股，占公司有表决权股份总数的 30.8301%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-044）、《广西双英集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-104）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 关于公司换届选举 114,432,816 100.3227% 是

暨选举第四届董事

会成员的议案（非

独立董事杨英女

士）

1.02 关于公司换届选举 113,972,646 99.9193% 是

暨选举第四届董事

会成员的议案（非

独立董事王洪先

生）

1.03 关于公司换届选举 113,972,646 99.9193% 是

暨选举第四届董事

会成员的议案（非

独立董事任智先

生）

1.04 关于公司换届选举 113,972,646 99.9193% 是

暨选举第四届董事

会成员的议案（非

独立董事张力先

生）

1.05 关于公司换届选举 113,972,646 99.9193% 是

暨选举第四届董事

会成员的议案（非

独立董事肖青松先

生）

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 关于公司换届选举 ……
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