公告日期：2025-08-25

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区堡云路 9 号 201 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨英女士

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

张力、肖青松、张浩、彭松、唐莉容因异地办公原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《企业会计准则》等有关规定，针对公司 2025 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量，公司编制了 2025 年 1-6 月的财务报表，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了天健审〔2025〕8-646 号《审计报告》，具体详见附件，公司董事会拟批准报出前述财务报表及审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的天健审〔2025〕8-646 号《审计报告》（公告编号：2025-112）。
2.审计委员会意见

公司聘请审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年 1-6 月份
的财务报表进行审计并出具天健审〔2025〕8-646 号《审计报告》，董事会审计委员会各委员唐莉容、彭松、肖青松对《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》进行讨论并发表同意意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月份财务状况和经营成果，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》，报告中涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-111）。
2.审计委员会意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司财务状况和经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》，报告中涉及的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

董事会审计委员会各委员唐莉容、彭松、肖青松对《关于公司 2025 年半年度报告的议案》进行讨论并发表同意意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司<最近三年及一期非经常性损益明细表>及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司编制了 2025 年 1-6 月份非经常性损益明细
表，公司董事会拟批准报出公司前述非经常性损益明细表；天健会计师事务所（特殊普通合伙……
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