公告日期：2025-08-25

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司董事长及董事会专门委员会、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举杨英女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 62,811,200 股，占公司股本的 55.0663%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举唐莉容女士为公司董事会审计委员会召集人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月
22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭松先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖青松先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）董事会战略委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举杨英女士为公司董事会战略委员会召集人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,811,200 股，占公司股本的 55.0663%，不是失信联合惩戒对象。

选举张浩先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洪先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事会提名委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举彭松先生为公司董事会提名委员会召集人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张浩先生为公司董事会提名委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张力先生为公司董事会提名委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）董事会薪酬委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举张浩先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任职期限 3 年，自 2025 年
8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举唐莉容女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年
8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举任智先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 8
月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（六）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

聘任杨英女士为公司总裁，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 62,811,200 股，占公司股本的 55.0663%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王洪先生为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 22 ……
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