公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-044

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通
过：

提名杨英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份62,811,200 股，占公司股本的 55.0663%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任智先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张力先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖青松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐莉容女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-044

提名张浩先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余长江先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、独立董事意见

经审阅《关于公司换届选举暨选举第四届董事会成员议案》，我们认为：本次提名的第四届董事会 5 名非独立董事候选人，3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，均不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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