公告日期：2025-08-05

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

关于取消监事及监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事、不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；
（二）根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，补充独立董事的权利义务、职责及履职程序等章程必备条款；

（三）参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，将“辞职”修改为“辞任”，将“半数以上”修改为“过半数”，部分条款仅删除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

（四）由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广西双英集团股份 第一条 为维护广西双英集团股份
有限公司（以下简称“公司”或者“本 有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行公司事务的董事担任，董事长
为执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等 第九条 股东以其认购的股份为限
额股份，股东以其认购的股份为限对公 对公司承担责任，公司以其全部财产对司承担责任，公司以其全部财产对公司 公司的债务承担责任。
的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总裁（总 可以起诉公司董事、总裁（总经理，本经理，本公司称总裁，下同）和其他高 公司称总裁，下同）和其他高级管理人级管理人员，股东可以起诉公司，公司 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
可以起诉股东、董事、监事、总裁和其 股东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。

第十四条 公司的股份采取股票的 第十五条 公司的股份采取股票的
形式；公司股票一律采用记名方式以股 形式。
东姓名或单位记名。法人持有的股份……
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