公告日期：2025-08-05

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：重庆市渝北区堡云路 9 号 202 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈虹宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事及监事会并修订<广西双英集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上公司拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士具体办理本次公司章程修订、董事、监事、高级管理人员变更的工商登记备案等事宜。以上授权有效期为一年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《关于取消监事及监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）
2、《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-046）

3、《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-047）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司相应修订部分内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-048）

（2）《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-049）

（3）《利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-050）

（4）《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-051）

（5）《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-052）

（6）《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-053）

（7）《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-058）

（8）《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-061）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<广西双英集团股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《广西双英集团股份有限公司章程》（草案）（北交所上市……
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