公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-090

证券代码：874617 证券简称:双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

关于职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）培训室
4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司工会委员会主席岑成峰先生

6.召开情况合法合规性说明：本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表人数 63 人，出席和授权出席职工代表人数 58 人，请假 5 人。

二、审议和表决情况

（一）以现场举手表决的方式审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，取消监事会（包括职工代表监事），由董事会审计委员

公告编号：2025-090

会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，同意取消职工代表监事，免除公司职工代表监事熊明静女士的职务。

本事项的生效以公司股东大会审议通过《关于取消监事及监事会并修订<广西双英集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》为前提条件，自股东大会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事职务自然免除。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以现场举手表决的方式审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位，与公司拟换届选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。
选举蒋金汐女士为公司职工代表董事，选举结果自公司股东大会审议通过《关于取消监事及监事会并修订<广西双英集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》为前提条件，当选后将与公司 8 名董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会通过相关议案之日起与第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权票。

4.提交股东大会大表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广西双英集团股份有限公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议》
广西双英集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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