公告日期：2026-01-12

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄玉琦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》
1.议案内容：

为完善公司激励与约束机制，充分调动公司核心员工与管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司长期、健康、稳定
发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司 2026 年员工持股计划（草案）。具体内容详见嘉利股份于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为规范浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划的实施，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定公司《2026 年员工持股计划管理办法》，具体内容详
见 嘉 利 股 份 于 同 日 在 全 国 中 小企 业股份转让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，明确本次计划的参与人员范围，
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了员工持股计划名单，具体内容详见嘉利股份于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计……
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