公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-001

证券代码：874615 证券简称：避泰电气 主办券商：方正承销保荐
浙江避泰电气科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑文良先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为了推进公司 2025 年度的审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审 计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开浙江避泰电气科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年预计将要发生的日常性关联交易情况如下：

1、预计向固力发集团股份有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片等,交易金额(含税)不超过 1469.00 万元；

2、预计向乐清市首光电源有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片等,交易金额(含税)不超过 10.00 万元。

以上关联交易销售的具体产品种类以实际发生为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。