公告日期：2025-11-28

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司2025 年 11月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称 公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《富兰克科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》”）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会”或 委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本细则。
第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第二章 人员构成

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名委
员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担任，负
责召集和主持提名委员会会议；主任委员由董事长提名并经董事会审议通过产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司根据本细则第四条、第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限如下：

（一）研究董事、高级管理人员的选任程序和标准并提向董事会出建议；
（二）寻找合格的董事和高级管理人员人选；

（三）对董事和高级管理人员人选的任职资格进行审查并提出建议；

（四）董事会授予的其他职权。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第九条 董事、高级管理人员的选任程序如下：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可在公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会会议根据工作需要，采用不定期方式召开委员会全体会
议。会议的召开应提前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

第十一条 会议通知应包括如下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十二条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
出等方式进行通知。

第十三条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委
员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第十四条 提名委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。提名委员会委
员可以亲自出席会议，也可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。