公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-061

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会成员

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关法律
法规及公司制度的规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，
审议并通过《关于董事会审计委员会成员调整的议案》。

聘任公司独立董事韦利行先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去公司董事、副总经理兼董事会秘书范文智先生的董事会审计委员会委员，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 6.0832%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在挂牌公司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会拟调整第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理兼董事会秘书范文智先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事韦利行先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

公告编号：2025-061

日止。
（三）新任董监高人员履历

独立董事韦利行先生个人简历：韦利行，男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，博士学历。1988 年 10 月，毕业于华东理工大学石油加工专业。1984
年 9 月至 1996 年 9 月，任华东理工大学石油加工系讲师、副教授；1996 年 10 月至 2003
年 1 月，任德国拜耳上海联络处技术经理；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任德国莱茵
化学上海代表处首席代表、法定代表人、大中华总监；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，
任德国朗盛化学（中国）有限公司徐汇分公司负责人、大中华技术总监；2010 年 1 月
至 2012 年 7 月，任美国雅富顿化工（苏州）有限公司技术经理、管理者代表；2012 年
8 月至 2015 年 12 月，任江苏恒丰新材料制造有限公司技术副总；2013 年 1 月至今，任
江苏恒丰新材料制造有限公司监事；2016 年 1 月至今，任江苏恒丰新材料制造有限公
司技术顾问。2013 年 4 月至今，任上海唯路润滑科技有限公司执行董事；2015 年 12
月至今，任马鞍山唯得力润滑材料科技有限公司监事；2022 年 7 月至 2025 年 6 月，任
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会审计委员会委员调整有助于保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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