公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-057

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《富兰克科技（深圳）股份有限公司章程》及《富兰克科技（深圳）股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》，以及审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于修订公司治理制度的独立意见

经审阅，我们认为：公司《富兰克科技（深圳）股份有限公司股东会议事规则》等制度符合相关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、关于公司2025年半年度利润分配预案的独立意见

经审阅，我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营情况和本年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们

公告编号：2025-057

一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、关于对外投资并设立马来西亚子公司的独立意见

公司拟在马来西亚新设立1家全资子公司。公司拟以自有资金、现金形式投资总额不超过200万美元，具体以实际现金投资为准，持股比例为100%。我们认为，该议案符合公司目前的发展战略与业务拓展规划，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

五、关于对外投资并设立印度子公司的独立意见

公司拟在印度新设立1家控股子公司。公司拟以自有资金、现金形式投资总额不超过200万美元，具体以实际现金投资为准，深圳富兰克持股比例51%。我们认为，该议案符合公司目前的发展战略与业务拓展规划，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

特此公告。

富兰克科技（深圳）股份有限公司

独立董事：潘传艺、陈洁、韦利行

2025 年 11 月 28 日

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