公告日期：2025-11-28

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第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面和通讯方
式发出

5.会议主持人：范成力

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-063）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号:2025-064）

（2）《董事会议事规则》（公告编号:2025-065）

（3）《对外担保管理制度》公告编号:2025-066）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号:2025-067）

（5）《独立董事制度》（公告编号:2025-068）

（6）《关联交易管理制度》（公告编号:2025-069）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号:2025-070）

（8）《承诺管理制度》（公告编号:2025-071）

（9）《信息披露管理制度》（公告编号:2025-072）

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-073）

（11）《总经理工作细则》（公告编号:2025-074）

（12）《董事会秘书工作细则》（公告编号:2025-075）

（13）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号:2025-076）

（14）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号:2025-077）

（15）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号:2025-078）

（16）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号:2025-079）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（本议案中（1）-（10）项制度尚需提交股东会审议，（11）-（16）项制度无需提交股东会审议）
（三）审议通过《关于对外投资并设立马来西亚子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立马来西亚子公司的公告》（公告编号:2025-059)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于外投资并设立印度子公司的议案》
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