公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-007

证券代码：874612 证券简称：佰家丽 主办券商：东吴证券
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左洪运先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准等程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2024 年度审计服务工作。公司综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类产品），以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 1 亿元，该资金额度在

公告编号：2026-007

授权期限内（自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月
31 日止）可以滚动使用。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过……
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