公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-159

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 11
日审议并通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命袁洪朋先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司需设置职工代表董事。现任命袁洪朋先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

袁洪朋先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005
年 12 月至 2008 年 8 月，任北方有限项目经理；2008 年 9 月至 2012 年 4 月，任辽检院
项目经理；2012 年 5 月至 2020 年 11 月，任北方有限副总经理；2020 年 11 月至今，任
北方实验董事、副总经理。2022 年 5 月至今，兼任沈阳工业大学软件学院外聘教师。二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-159

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司职工代表大会决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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