公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-158

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 8 日以电话方式发出

5. 会议主持人：白杨女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2025-158

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》等相关规定。选举袁洪朋先生为北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决情况：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司职工代表大会决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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