公告日期：2025-08-15

北方实验室（沈阳）股份有限公司
章 程

二零二五年八月

北方实验室（沈阳）股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。公司由辽宁北方实验室有限公司于 2020 年 11 月 22 日变更设
立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91210112752774519B。

第三条 公司注册名称：北方实验室（沈阳）股份有限公司

第四条 英文全称：Northlab（Shenyang）Inc.,Ltd.

第五条 公司住所：沈阳市浑南区智慧三街 199-1 号（101）。邮政编码：
110167

第六条 公司注册资本为人民币 7500万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长系代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司将按照届时的实际情况通过提供现金选择权、回购安排等方式为投资者提供合理的权益保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承专注立信、公正立德、诚信立业的经营理念，以网络安全服务为战略发展方向，做中国最受信赖的第三方信息技术服务机构，为信息时代保驾护航。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：电子信息产品检验、建筑智能系统检验、电子信息系统检验、电子信息技术培训、咨询、服务；信息系统工程监理（凭资质证经营）；信息系统工程运行维护；网络安全检测、评估服务；软件及信息系统测评、技术测试、技术服务；信息系统安全测试、评估；信息系统安全应急处理；信息系统安全运维；通信工程、电子工程、建筑智能化工程设计；软件及信息系统工程造价评估；工程项目管理；招投标代理；全过程工
程咨询管理服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。……
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