公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-149

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨丽春女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数7500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-149

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

公告编号：2025-149

（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情
况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，并对如下相应规章制度进行修订。

序号 制度名称

1. 股东会议事规则

2. 董事会议事规则

3. 对外担保管理制度

4. 对外投资管理制度

5. 关联交易管理制度

6. ……
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