公告日期：2025-07-31

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简简称“《公司法》”）《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券证券法》（以下简称“《证券法》”）、 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市《非上市公众公司监督管理办 法 》、 公众公司监督管理办法》、《非上市公众公
《非上市公众公司监管指引第 3 号 司监管指引第 3 号——章程必备条款》、
——章程必备条款》、《全国中小企业 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份转让系统治理规则》和其他有关 治理规则》和其他有关规定，制定本章程。规定，制订本章程。

第七条 公司经营期限自 2003 年 8 月 第七条 公司为永久存续的股份有限公
4 日至长期。 司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。董事长系代表公司执
行公司事务的董事，董事长为公司的法定
代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞职的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞职的，公司将在法定代表人
辞职之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是指员是指公司的副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、财务负责人（财
财务负责人。 务总监）、董事会秘书。

第十四条 公司的股份采取记名股票 第十五条 公司的股份采取记名股票的形的形式。公司获准在全国中小企业股 式。公司发行的股份，在中国证券登记结份转让系统挂牌公开转让股票后，应 算有限责任公司北京分公司集中存管。当在股票挂牌前与中国证券登记结算
有限责任公司签订证券登记及服务协
议，办理全部股票的集中登记存管。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会分大会分别作出决议，可以采用下列方 别作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规及中国证监会规定

证监会批准的其他方式。 的其他方式。

第二十三条 公司因本章程第二十二 第二十五条 公司因本章程第二十三条第条第一款第（一）项至第（三）项规 （一）项、第（二）项规定的情形收购本定的情形收购本公司股份的，应当经 公司股份的，应当经股东会决议；公司因
股东大会决议。 本章程第二十三条第（三）项规定的情形
公司依照……
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