公告日期：2025-07-31

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨丽春女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十四次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际
情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，并对如下相应规章制度进行修订。

序号 制度名称

1. 股东会议事规则

2. 董事会议事规则

3. 对外担保管理制度

4. 对外投资管理制度

5. 关联交易管理制度

6. 利润分配管理制度

7. 信息披露管理制度

8. 投资者关系管理制度

9. 承诺管理制度

10. 累积投票制度实施细则

11. 独立董事工作制度

上述制度经股东大会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效（如有）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际
情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。