公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-047

证券代码：874609 证券简称：恒信通 主办券商：开源证券
安徽恒信通智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐守全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订 《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：一般项目：软件开发； 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨 询服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；电子、机械设备维护（不含 特种设备）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器 仪表制造；仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环保咨询服务； 环境保护专用设备销售；环境保护监测；生态环境材料销售；水质污染物监测 及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气环境污染防治 服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与 修复服务；土壤环境污染防治服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；光伏发电设备租 赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务； 承接档案服务外包；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快 速充电站；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务（除许可业 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服 务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智 能化系统设计；人防工程防护设备安装；人防工程设计；电气安装服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件
《安徽恒信通智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

安徽恒信通智能科技股份有限公司
董事会
……
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