公告日期：2025-12-05

证券代码：874609 证券简称：恒信通 主办券商：开源证券
安徽恒信通智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874609 恒信通 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更经营范围并修订<公

1 √

司章程>

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订 《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：一般项目：软件开发； 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨
询服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；电子、机械设备维护（不含 特种设备）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器 仪表制造；仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环保咨询服务； 环境保护专用设备销售；环境保护监测；生态环境材料销售；水质污染物监测 及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气环境污染防治 服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与 修复服务；土壤环境污染防治服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；光伏发电设备租 赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务； 承接档案服务外包；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快 速充电站；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务（除许可业 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服 务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智 能化系统设计；人防工程防护设备安装；人防工程设计；电气安装服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托 书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次……
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