公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-073

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市宝安区沙井街道沙头社区创新路东塘工业区 2 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数54,597,298 股，占公司有表决权股份总数的 94.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；董事李俊因工作行程安排缺席；

公告编号：2025-073

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事和监事会，并对《深圳市微特精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,597,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决。
（二）《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 54,597,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-073

(2) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 54,597,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司独立董事制度》

普通股同意股数 54,597,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 54,597,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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