公告日期：2025-12-03

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关描述需删除，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司的购买公司股份的人提供任何资助。 股份提供财务资助，符合法律法规、部
门规章、规范性文件规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会作出决议，并经相关部门批准（如 作出决议，并经相关部门批准（如需），需），可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）批准的其他方式。
监会”）批准的其他方式。

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十四条 公司的股份应当依法转
让，《公司法》等法律、法规和规范性 让，《公司法》等法律、法规和规范性文件以及本章程另有规定的除外。公司 文件以及本章程另有规定的除外。公司股份获准进入全国股转系统挂牌并进 股份获准进入全国股转系统挂牌并进
行转让后，应当遵循股票在全国股转系 行转让后，应当遵循股票在全国股转系
统挂牌并进行转让的相关规则。 统挂牌并进行转让的相关规则。

第二十五条 发起人持有的本公司股 第二十六条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申公司申报所持有的本公司的股份及其 报所持有的本公司的股份及其变动情变动情况，……
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