公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-050

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次临时会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

唇动食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了
公司第一届董事会第十一次临时会议。根据《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、《关于变更公司 2025 年会计师事务所的议案》的独立意见

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力，具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于变更公司 2025年会计师事务所的议案》。

唇动食品股份有限公司
独立董事：耿守辉、陈蓓
2025 年 12 月 15 日

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