公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-052

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票的方式表决。

公告编号：2025-052

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874607 唇动食品 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司 2025 年会计师事

01 √

务所的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

公告编号：2025-052

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议的，须持本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：鞠大伟 18932586010 地址：河北省沧州市青县经济开发区唇动食品股份有限公司
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《唇动食品股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议》

公告编号：2025-052

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