公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司董事辞任

暨选举职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会收到非独立董事韩式昌先生递交的书面辞任报告，韩式昌先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，韩式昌先生仍在公司任职。韩式昌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

唇动食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大
会，选举韩式昌先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第一届董事会。

任命韩式昌先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日
起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 11,840,000 股，占公司股本的 17.55%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《唇动食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
公司于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，
选举韩式昌先生为公司第一届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-031

韩式昌，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 1999
年于沧县保健食品厂工作，1999 年至 2005 年个人从事食品生产经营，2005 年至 2013
年任沧县小龙人食品厂生产厂长，2014 年至 2023 年 6 月任唇动食品有限公司副总经理，
2023 年 6 月至 2024 年 3 月任唇动食品股份有限公司董事、副总经理，2024 年 3 月至今
任唇动食品股份有限公司董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发生的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《唇动食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《韩式昌先生辞任报告》

唇动食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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