公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票的方式表决。

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874607 唇动食品 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.0 √

程>的议案》

2.0 《关于修订公司治理制度的议案》

2.1 《股东会制度》 √

2.2 《董事会制度》 √

公告编号：2025-029

2.3 《对外担保管理制度》 √

2.4 《对外投资管理制度》 √

2.5 《关联交易管理制度》 √

2.6 《利润分配管理制度》 √

2.7 《承诺管理制度》 √

2.8 《投资者关系管理制度》 √

详见公司于2025年8月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.0）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席……
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