公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈洪杰先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事耿守辉、陈蓓因工作原因以电子通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。公司《监事会议事规则》等相关监事会内部控制制度相应废止。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安
排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-034）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-035）

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）

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