公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-037

证券代码：874606 证券简称：西立股份 主办券商：中泰证券
威海西立电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长连立民先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司办理网络循环贷款业务及提供资产抵押担保的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，在中国工商银行股份有限公司威海分行办理总金额不

公告编号：2025-037

超过 950 万元的网络循环贷款业务，并以本公司拥有的位于威海市昊山路-80-3号的房地产(不动产权证书号：鲁(2022)威海市不动产权第 0040999 号)为公司于
2025 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 15 日期间(含该期间的起始日和届满日)在中
国工商银行股份有限公司威海分行办理的融资业务提供抵押担保，担保债权最高余额为人民币 1370.1 万元(含)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《威海西立电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海西立电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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