公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-005

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜敬亮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请中国建设银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限

公告编号：2026-005

公司元氏支行申请贷款业务。本次贷款额度为人民币玖佰玖拾万元整（小写：990万元），期限为 1 年。本次贷款担保方式为信用担保。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，具体业务种类、金额、期限、担保情况等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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