公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-046

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。担 第八条 代表公司执行公司事务的董事任法定代表人的董事长辞任的，视为同 为公司法定代表人，本公司董事长代表时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 公司执行公司事务，为公司法定代表公司将在法定代表人辞任之日起三十日 人。担任法定代表人的董事长辞任的，
内确定新的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司以发起方式设立，设立时 第十九条 公司以发起方式设立，设立的发起人、认购股份数、出资方式、出 时的发起人、认购的股份数、出资方式、
资时间和持股比例如下 持股比例和出资时间如下：

公告编号：2025-046

第一百〇五条 公司设董事会，董事会由 第一百〇五条 公司设董事会，董事会5 名董事组成。设董事长一人，可设置 由 5 名董事组成。设董事长一人，董事副董事长。董事长和副董事长由董事会 长由董事会以全体董事的过半数选举
以全体董事的过半数选举产生。 产生。

第一百二十五条 公司高级管理人员包 第一百二十五条 公司高级管理人员包
含总经理、副总经理、董事会秘书、财 含总经理 1 人、副总经理 1 人、董事会
务负责人，由董事会聘任或解聘。 秘书、财务负责人，由董事会聘任或解
公司董事会可以决定由董事会成员 聘。
兼任总经理及其他高级管理人员，但兼 公司董事会可以决定由董事会成任总经理或者其他高级管理人员职务的 员兼任总经理及其他高级管理人员，但董事不得超过公司董事总数的二分之 兼任总经理或者其他高级管理人员职
一。 务的董事不得超过公司董事总数的二
分之一。

第一百四十三条 公司设监事会。监事会 第一百四十三条 公司设监事会。监事
由 3 名监事组成，监事会设主席一人， 会由 3 名监事组成，由公司股东会选举
可以设副主席。监事会主席和副主席由 产生 2 名，另外 1 人由公司职工代表担
全体监事过半数选举产生。监事会主席 任。监事会设主席一人，可以设副主席。召集和主持监事会会议；监事会主席不 监事会主席和副主席由全体监事过半能履行职务或者不履行职务的，由监事 数选举产生。监事会主席召集和主持监

公告编号：2025-046

会副主席召集和主持监事会会议；监事 事会会议；监事会主席不能履行职务或会副主席不能履行职务或者不履行职务 者不履行职务的，由监事会副主席召集的，由半数以上监事共同推举一名监事 和主持监事会会议；监事会副主席不能
召集和主持监事会会议。 履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司……
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