公告日期：2025-11-25

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于修
订公司相关制度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北尚华新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范河北尚华新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《河北尚华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二章 董事会会议的召集

第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次会议。

第三条 关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 10%以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 董事会提案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和《公司章程》规定的董事会职责范围；

（二）必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项，并与提案有关的材料同时提交；

（四）必须以书面方式提交。

第六条 临时会议的提议程序

董事会按照第四条规定提议召开董事会临时会议的，应当以书面形式向董事长提出。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

（四）提议人和提议时间；

（五）联系方式。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

董事会定期会议和临时董事会会议应当于召开 10 日、3 日前以直接送达、传真、通讯
软件、电子邮件、书面或电话等方式通知全体董事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，不受上述通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的日期和地点；

（二）会议期限

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题

（四）发出通知的日期；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间……
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